宜昌一起诈骗案牵出个POS机套现团伙,3
3名男子冒充采购商，骗取枝江一名商户28万余元，警方调查牵出一个利用POS机恶意套现的团伙。近日，记者从枝江市法院获悉，3名男子被依法判处有期徒刑6个月至5年。
事情还得从年12月说起，枝江某商户接待了一名自称是某单位干部的男子，男子称，需要购买大批高低床，随后，又有几名男子冒充北京一家制床企业负责人和商户取得了联系，称该企业长期供给大批量高低床。经对方轮番忽悠，商户按这名“干部”的要求，先后3次向“企业”转账28万余元用于生产垫资。转账后，对方失去了联系。
警方调查发现，枝江商户转账的钱在河南被多台POS机刷卡套现取走，民警一路追至河南，先后将3名刷卡套现的男子抓获。经审讯，民警发现，几名男子除此次刷卡套现外，多年来一直用POS机四处刷卡套现，且数额巨大，其中一名男子刷信用卡套现达余万元。
据介绍，3名男子每人都拥有几台甚至几十台POS机，这些POS机都是从网上购买的，他们用POS机为他人刷信用卡恶意套现，从中收取好处费。3人因虚构交易利用POS机刷信用卡为他人恶意套现并从中牟利，分别被以掩饰、隐瞒犯罪所得罪和非法经营罪，判处有期徒刑六个月至五年。
枝江市法院法官张书辉提醒，持有POS机和信用卡的商家和市民应自律，使用这些工具恶意套现或是以卡养卡“拆东墙补西墙”，极易构成犯罪。持卡套现人一旦套现透支逾期未还，记录将计入自身信用档案，一旦透支却无法偿还，可能涉嫌信用卡诈骗罪。抱有套现目的的持卡人和提供套现条件的商家，极可能为盗窃卡等获取赃款提供渠道。作为持卡人，须合理、合法、理性地消费，不与违法商户勾结，违规操作；作为商户，一定要依法经营，防止套现行为带来违法结果。（黄强）
来源：三峡晚报
责编：wwc
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